门径2024年12月10日收盘，兆驰股份(002429)报收于5.17元，下降0.58%，换手率1.62%，成交量73.09万手，成交额3.84亿元。

当日关心点交往信息：兆驰股份主力资金净流出2136.59万元，散户资金净流入2044.14万元。公司公告：兆驰股份第六届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括续聘审计机构、补选非落寞董事、调遣董事会特意委员会委员、聘任高等处理东谈主员、纠正外汇交往业务里面门径轨制、开展外汇生息品交往业务、开导境外子公司等。鼓舞大会：兆驰股份将于2024年12月25日召开2024年第三次临时鼓舞大会，审议续聘审计机构和补选非落寞董事等议案。对外投资：兆驰股份拟通过全资子公司香港兆驰在新加坡开导全资子公司MTC科技（新加坡）有限公司，注册本钱100万好意思元。外汇生息品交往：兆驰股份拟使用自有资金开展总数度不跳跃50,000万好意思元的外汇生息品交往业务，以躲闪外汇市集风险。交往信息汇总资金流向：当日主力资金净流出2136.59万元，占总成交额5.57%；游资资金净流入92.44万元，占总成交额0.24%；散户资金净流入2044.14万元，占总成交额5.33%。公司公告汇总第六届董事会第十七次会议决策的公告会议本事：2024年12月6日10:00会议场地：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室参会东谈主员：应进入会议董事7东谈主，骨子进入会议董事7东谈主主合手东谈主：董事长顾伟先生审议通过的议案：《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》：续聘天健管帐师事务所（非常等闲合资）为公司2024年度审计机构，续聘期限为一年。《对于补选公司第六届董事会非落寞董事的议案》：提名严冬先生和卢宝丰先生为公司第六届董事会非落寞董事候选东谈主。《对于调遣第六届董事会特意委员会委员的议案》：补选非落寞董事徐腊平先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，补选非落寞董事欧军先生担任公司第六届董事会计策发展委员会委员。《对于聘任公司高等处理东谈主员的议案》：聘任严冬先生为公司副总司理。《对于纠正的议案》。《对于开展外汇生息品交往业务的议案》：使用自有资金开展总数度不跳跃50,000万好意思元的外汇生息品交往业务。《对于开导境外子公司的议案》：通过香港兆驰在新加坡开导全资子公司MTC科技（新加坡）有限公司，注册本钱100万好意思元。《对于提出召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》。第六届监事会第十一次会议决策的公告会议本事：2024年12月6日上昼11:30会议场地：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室参会东谈主员：应进入会议监事3东谈主，骨子进入会议监事3东谈主主合手东谈主：监事会主席陈高飞先生审议通过的议案：《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》：天健管帐师事务所（非常等闲合资）具备为公司提供审计职业的申饬与才调，能得志公司2024年度审计责任的质料条件。《对于开展外汇生息品交往业务的议案》：公司及控股子公司开展外汇生息品交往业务大要灵验躲闪外汇市集的风险，升迁外汇资金使用后果。对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告会议本事：2024年12月25日15:00会议场地：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室会议神气：现场表决与网罗投票相聚集股权登记日：2024年12月16日出席对象：在股权登记日合手有公司股份的鼓舞或其代理东谈主、公司董事、监事、高等处理东谈主员、公司聘用的讼师、把柄联系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员会议议案：《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》《对于补选公司第六届董事会非落寞董事的议案》选举严冬先生为公司第六届董事会非落寞董事选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非落寞董事对于开导境外子公司的公告投资主体：全资子公司香港兆驰有限公司投资方向：MTC科技（新加坡）有限公司注册本钱：100万好意思元或其他等值货币投资观念：基于公司计策绸缪及业务发展需要，为公司业务开拓更多的市集空间，积极搪塞外洋场合变化，保合手公司的外洋市集竞争力。对于开展外汇生息品交往业务的公告交往观念：灵验躲闪外汇市集的风险，醒目汇率大幅波动对公司形成不良影响，合理裁汰财务用度，增强财务谨慎性。交往神气：远期结售汇、外汇掉期、外汇交易、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述家具的组合业务。交往金额：总数度不跳跃50,000万好意思元资金来源：自有资金交往期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内灵验交往对方：经联系政府部门批准、具有外汇生息品交往业务接头天赋的银行等金融机构对于董事离职及补选董事和聘任高等处理东谈主员等联系事项的公告非落寞董事离职：孙慧荣先生因责任调遣原因，苦求辞去公司董事职务，同期一并辞去审计委员会委员、计策发展委员会委员职务。补选非落寞董事：提名严冬先生和卢宝丰先生为公司第六届董事会非落寞董事候选东谈主。调遣董事会特意委员会委员：补选非落寞董事徐腊平先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，补选非落寞董事欧军先生担任公司第六届董事会计策发展委员会委员。聘任高等处理东谈主员：聘任严冬先生为公司副总司理。对于续聘2024年度审计机构的公告续聘机构：天健管帐师事务所（非常等闲合资）续聘期限：一年审议时局：经第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年第三次临时鼓舞大会审议。

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